近日，最高人民檢察院發(fā)布《檢察機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪工作情況（2023年）》（以下簡稱《工作情況》）。數(shù)據(jù)顯示，隨著打擊治理特別是境外抓捕力度加大，2023年1月至10月，全國檢察機關(guān)共起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪3.4萬余人，同比上升近52%。

　　2023年以來，各地檢察機關(guān)堅持懲防并舉，全面履行法律監(jiān)督職能，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢，切實維護人民群眾合法權(quán)益和社會和諧穩(wěn)定。

　　深挖案件線索

　　嚴懲跨境電詐

　　近日，江蘇省蘇州市吳江區(qū)人民檢察院辦理了一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，經(jīng)該院提起公訴，王某等26人分別被法院判處有期徒刑1年3個月至11年不等。

　　當(dāng)前，隨著境內(nèi)打擊力度加大，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團大量向境外轉(zhuǎn)移，且有組織地招募、吸收境內(nèi)人員通過偷越國（邊）境的方式赴境外參與實施犯罪。2023年1月至10月，全國檢察機關(guān)共起訴偷越國（邊）境犯罪1.7萬余人，同比上升5.3%；起訴組織他人偷越國（邊）境犯罪近2000人，同比上升近16%；起訴運送他人偷越國（邊）境犯罪5000余人，同比上升近75%。

　　“在依法從嚴懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪方面，對于從境外陸續(xù)抓獲的犯罪分子，檢察機關(guān)逐案跟蹤，該捕則捕、當(dāng)訴則訴，依法從嚴提出量刑建議，加大資金追繳力度。”最高檢相關(guān)負責(zé)人表示，截至2023年11月底，最高檢、公安部聯(lián)合督辦的四川南充“4·01”專案，檢察機關(guān)已起訴430余人；聯(lián)合督辦的浙江“12·30”專案，已抓獲11名主犯，判決4名，主要組織者葛某一審被判處無期徒刑，形成有力震懾。

　　《工作情況》明確，檢察機關(guān)將進一步加強國（區(qū)）際執(zhí)法司法合作，嚴厲打擊跨境詐騙犯罪集團的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、幕后“金主”、骨干分子，以及為其提供人員偷渡、跑分洗錢、技術(shù)服務(wù)、犯罪場所和管理服務(wù)等幫助的黑產(chǎn)集團組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，持續(xù)釋放從嚴懲治強烈信號。

　　揭示犯罪特點

　　進行類案分析

　　當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢依然嚴峻復(fù)雜，犯罪手段和方式不斷升級演變。

　　最高檢近日發(fā)布檢察機關(guān)依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，全面揭示當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪態(tài)勢、特點。

　　其中一起典型案例中，犯罪嫌疑人非法獲取公民寄遞信息后，以貨到付款的方式，對僅2元價值的足浴包收取貨款69元，并向全國不特定收貨人“盲發(fā)快遞”17萬余單，騙取錢款共計30余萬元。據(jù)介紹，為降低被害人的警惕心理，詐騙分子常采取小額多次的方式實施詐騙。在這類詐騙犯罪中，被害人的損失金額通常僅在幾十元到幾百元之間，對于這些損失，被害人警惕性不高，維權(quán)意識不強，加大了案件打擊和偵破難度。

　　據(jù)統(tǒng)計，目前詐騙模式包括刷單返利、虛假投資理財、虛假購物服務(wù)、冒充電商物流客服、虛假征信詐騙等，其中刷單返利、虛假投資理財類詐騙占到一半以上。同時，犯罪分子將不同的詐騙模式相結(jié)合，使詐騙更具欺騙性和迷惑性。

　　“除了全鏈條懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，檢察機關(guān)會定期加強對多發(fā)高發(fā)、人民群眾反映強烈的詐騙類案件反向?qū)徱暦治觥！弊罡邫z相關(guān)負責(zé)人表示，例如針對一段時期征信類詐騙案件高發(fā)態(tài)勢，及時分析背后原因和治理漏洞，最高檢會同公安部、工業(yè)和信息化部等部門聯(lián)合約談相關(guān)運營商和平臺企業(yè)，督促加強內(nèi)部風(fēng)險防控，強化企業(yè)主體責(zé)任，取得良好效果。

　　提高防范意識

　　開展源頭治理

　　在青少年法治教育基地設(shè)立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙普法專欄；用好“法治副校長”“青年法治宣講團”等宣講隊伍，組織入村、入企、入校開展法治宣講……近年來，浙江省永康市人民檢察院聚焦案件高發(fā)群體、重點行業(yè)和問題突出區(qū)域，通過法治宣講、公開聽證、公開宣告送達等方式，加強以案釋法，強化警示教育。

　　2023年以來，檢察機關(guān)進一步突出預(yù)防為先，促進提升全社會識詐、防詐、反詐意識，同時也進一步推動溯源治理，全力擠壓涉詐違法犯罪活動生存空間。

　　據(jù)介紹，結(jié)合司法辦案，檢察機關(guān)聚焦案件背后反映的社會治理漏洞和短板，制發(fā)社會治理類檢察建議，協(xié)同相關(guān)部門加強溯源治理。掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的關(guān)聯(lián)犯罪。上海市黃浦區(qū)人民檢察院辦理以“買賣黃金”方式掩飾、隱瞞犯罪所得案時，發(fā)現(xiàn)黃金買賣環(huán)節(jié)存在風(fēng)險，集中向相關(guān)金店制發(fā)檢察建議，督促商家規(guī)范登記、驗證黃金交易人員身份信息，與公安機關(guān)建立信息互通常態(tài)化機制和可疑線索上報協(xié)作機制。

　　“全面落實反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，加強涉詐大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型的研發(fā)運用，及時發(fā)現(xiàn)電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域存在的重大風(fēng)險和突出問題。”最高檢相關(guān)負責(zé)人表示，要綜合發(fā)揮公益訴訟、檢察建議等職能作用，會同有關(guān)部門共同督促相關(guān)單位、企業(yè)，堵塞運行漏洞風(fēng)險，強化內(nèi)部合規(guī)建設(shè)，推動源頭治理、綜合治理。

　　同時，檢察機關(guān)也提醒廣大人民群眾，在日常工作生活中，要堅決做到“不輕信、不貪利、不點擊、不泄露、不轉(zhuǎn)賬”，切實提高防詐意識和識詐能力。